La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal que operaba desde Alicante y Valencia y que presuntamente se dedicaba a la trata de personas, fraude informático, suplantación de identidad, falsificación de documentos, estafa y blanqueo de dinero. En la operación han sido detenidas 12 personas, ocho en Alicante y cuatro en Valencia, y seis de ellas han ingresado en prisión provisional.

Según la investigación, la organización, de origen ucraniano, captaba a mujeres jóvenes en zonas de Ucrania muy afectadas por la guerra, aprovechando su situación vulnerable. La red financiaba su viaje a España y, una vez aquí, las alojaba y controlaba. También las acompañaba a centros de acogida para que obtuvieran protección temporal.

Después, abrían cuentas bancarias y tarjetas de crédito a nombre de las víctimas, aunque en realidad quedaban bajo el control de la organización. Los investigadores han identificado al menos a 55 mujeres ucranianas utilizadas en este sistema.

Con esas cuentas, la red creaba perfiles en plataformas de apuestas online. Para apostar utilizaban programas automatizados, conocidos como “bots”, capaces de realizar miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas, lo que reducía el riesgo y permitía generar ganancias constantes.

Para abrir las cuentas en estas plataformas también usaban identidades robadas a más de 5.000 personas de 17 nacionalidades distintas. Así podían mover grandes cantidades de dinero y darle apariencia legal dentro de las webs de juego.

Después, el dinero obtenido se transfería a cuentas controladas por los cabecillas en España y en otros países. Parte de esos beneficios se invertía en viviendas de lujo en varios países europeos, que se alquilaban como alojamientos turísticos para seguir blanqueando el dinero.

La investigación comenzó en octubre de 2023 y ha contado con la colaboración de Europol, Interpol, la Policía de Ucrania, las agregadurías de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucrania, y la Dirección General de Ordenación del Juego.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. RECURSOS POLICÍA NACIONAL ENTRADA A DOMICILIO
2. RECURSOS POLICÍA NACIONAL REGISTRO DOMICILIO
3. RECURSOS POLICÍA NACIONAL BIENES INCAUTADOS