La Policía Nacional ha desarticulado una red de blanqueo de una organización de ciberdelincuentes que inyectaba el dinero de las estafas en compras de vino y maquinaria industrial. Se estima en tres millones de euros el volumen de fondos blanqueados a través de ciberestafas en países de Europa, Sudamérica y Asia, a lo que se hubiese sumado el resultado de numerosas tentativas de estafa adicionales detectadas.

Por un lado, la organización obtenía capital de origen ilícito cometiendo fraudes informáticos internacionales a escala europea, destacando la modalidad ‘Business Email Compromise’ (BEC) o ‘Man in the Middle’ (intercepción de correos corporativos para redirigir pagos), estafas de suplantación comercial y ‘estafas del amor’. Entre las víctimas figuran empresas y particulares de Alemania, Finlandia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Taiwán y Perú, entre otros países.

En paralelo, se realizaba la estratificación y canalización bancaria. Los fondos estafados se ingresaban en cuentas de sociedades pantalla e instrumentales y personas físicas que actuaban como ‘mulas financieras’ (facilitadores de cuentas bancarias para el blanqueo) y que se encontraban afincadas, principalmente, en Cantabria y Madrid.

En el marco de esta operación se ha procedido a la detención de nueve investigados clave y cabecillas de la organización criminal en Santander, Madrid, Alicante y Tenerife.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. IMÁGENES DE LA OPERACIÓN DE DESARTICULACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL