La Guardia civil ha desarticulado dos organizaciones criminales capaces de blanquear hasta 400.000 euros al día por la compraventa de oro y plata entre otros metales preciosos principalmente.

Una de las organizaciones tenía grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas aún por investigar pero con grandes indicios de narcotráfico y extorsión.

Ese dinero entraba en un proceso de blanqueo con la otra organización que se dedicaba a obtener presuntamente oro ilícito de diferentes actividades como el robo, receptación, el hurto y unirlo a oro lícito con diferentes mecanismos a través de empresas de fundición y empresas certificadora de metales preciosos.

Para posteriormente venderlo a empresas joyeras por lo que el dinero ilícito pasaba a ser lícito a través de la compra y venta de oro.

En total han caído dos organizaciones criminales pero la operación aún no está cerrada.

En los diferentes registros llegaron a encontrar seiscientos mil euros en efectivo y cantidades de oro por valor de más de un millón de euros. En la operación encontraron además inhibidores armas y máquinas que contabilizan el dinero.

De momento se han detenido 19 personas de las cuales siete se encuentran en prisión.

Lo que más ha llamado a la Guardia civil la atención no ha sido la facilidad de blanquear estas cantidades de dinero sino la capacidad de unir diferentes actividades delictivas para la comisión de un hecho delictivo, mezcla diferentes hechos delictivos para conseguir blanquear dinero.

El dinero se conseguía de varias actividades ilícitas y en el proceso de lavado de ese dinero también hay otras actividades ilícitas.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. RECURSOS MESA CON MATERIAL INCAUTADO: DINERO, JOYAS, ARMAS, INHIBIDORES
2. TOTAL RAMÓN MARÍA CLEMENTE CASTREJÓN. CORONEL JEFE DE LA COMANDANCIA DE CÓRDOBA.
3. TOTAL ÓSCAR ESTEBAN REMACHA. TENIENTE CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE LA UCO.