La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada presuntamente al desarrollo y comercialización de herramientas informáticas para cometer estafas bancarias mediante técnicas de phishing y smishing. La operación, realizada junto a autoridades policiales de Alemania y bajo coordinación de Europol, se ha saldado con la detención de tres de los principales responsables del entramado y con registros en España y Francia.

Según la investigación, la red actuaba bajo el modelo conocido como “Crime as a Service”, es decir, criminalidad como servicio. Los investigados habrían desarrollado y vendido a otros delincuentes kits de phishing, paneles con datos bancarios y credenciales robadas, facilitando así la comisión de fraudes a escala internacional a cambio de una comisión económica.

La operación permitió localizar alrededor de 1,5 millones de euros en criptomonedas y acreditar un perjuicio económico superior a los cuatro millones de euros, aunque los investigadores no descartan que la cifra real sea mayor por la existencia de víctimas en distintos países que todavía no habrían denunciado los hechos.

La investigación, iniciada en 2022, detectó actividad de la organización en varios países europeos, entre ellos España, Francia, Países Bajos, Austria y Alemania, además de ramificaciones en Marruecos y conexiones con pesquisas abiertas en Estados Unidos. La red obtenía datos bancarios confidenciales mediante campañas de engaño digital contra clientes de entidades financieras y almacenaba después esa información en plataformas restringidas bajo su control.

Además de vender herramientas a terceros, los investigados también habrían ejecutado directamente campañas de phishing en tiempo real, con las que lograron obtener credenciales bancarias de más de 2.000 clientes de entidades alemanas y realizar transferencias fraudulentas desde sus cuentas.

Durante la fase operativa se practicaron dos registros en Cataluña, concretamente en Barcelona y Sitges, y otros dos en Francia, en París y Niza. En esta última ciudad fue arrestado uno de los principales investigados. En el operativo participaron especialistas de Europol y agentes de la Unidad de Cibercrimen de la Policía de Hannover, al existir investigaciones abiertas en Alemania relacionadas con los mismos hechos.

Los detenidos, considerados responsables de la infraestructura tecnológica de la organización, también se encargaban presuntamente del blanqueo de los beneficios obtenidos. Para ello utilizaban criptomonedas y la adquisición de bienes muebles e inmuebles, incluidos vehículos de alta gama, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos.

A los arrestados se les imputan delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. RECURSOS DETENCIÓN ORGANIZACIÓN CRIMINAL