Desmantelada en Madrid una red que estafó casi dos millones con falsas inversiones

La Guardia Civil detiene a once personas acusadas de crear un entramado piramidal y blanquear dinero mediante cuentas bancarias y compra de oro

La Guardia Civil ha desarticulado en la Comunidad de Madrid una organización criminal dedicada a cometer estafas a través de falsas inversiones financieras. La operación se ha saldado con once detenidos, acusados de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió más de 500.000 euros al invertir en una supuesta plataforma financiera. Los agentes descubrieron que la red utilizaba un sistema piramidal conocido como “Esquema Ponzi”, con el que logró defraudar cerca de dos millones de euros mediante promesas de alta rentabilidad y beneficios rápidos.

Durante los registros realizados en Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, los agentes intervinieron lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y cinco vehículos. Según la investigación, la organización utilizaba más de treinta cuentas bancarias para mover y fragmentar el dinero con el objetivo de dificultar su rastreo y blanquear los beneficios obtenidos de forma fraudulenta.

DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES

1. RECURSOS OPERACIÓN GUARDIA CIVIL