El broker jordano palestino vivía en Bélgica y era objetivo de policías europeas y del FBI. Lo habían investigado, pero no habían podido detenerlo. El juez veía todo desde el puesto de mando y ordenó bloquear 400.000 euros en productos bancarios, 200.000 euros en criptomonedas o dos millones en inmuebles. Él era la banca y organizaba. Su red de confianza era la trama árabe que movía el dinero y el coordinador de la trama china, asentada en Madrid. Proporcionaba el dinero al contado que le entregaban los comerciantes chinos que no lo declaran y guardan en cajas fuertes. Los servicios de esta banca clandestina se anunciaban en Internet. Los que lo contrataron para blanquear desembarcaban en narcolanchas inmigrantes sirios que traían desde Argelia hasta Almería. Ese dinero que querían mover sin el riesgo de pasar fronteras o sufrir vuelcos de otras organizaciones era tanto para pagar a los miembros de la organización como para blanquear. De los 17 miembros detenidos, 15 están en prisión.

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